办事连年攒下13万元积蓄,却少了一些全没了!这种套路你别再被骗了!

小李接到的这个电话被西湖区公安分局反诈中心监测到了,民警赶紧拨通了小李的电话,纺织老板遭遇电信诈骗,各种诈骗花样层出不穷,此时距小月接到犯罪分子电话已经2个多小时了,但正因为小月的电话仍在通话中

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小李今年27岁,在杭州城西一家公司上班,5月20号下午,她接到一个自称是湖北警方打来的电话,说她涉及一起经济案件,需要她配合调查,但要保密。

纺织人注意啦!

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反诈中心监测到一通电话

临近年末,各种诈骗花样层出不穷

“不要哭了,有我们在,没事的,别怕!”5月20日晚19时50分,酒店房间里,26岁的姑娘小月止不住地在一旁抽泣,惊吓过度的她无助地站在民警身边,民警庄今朝边柔声安慰小月,边快速在手机上操作,桌上是两张银行卡。大家都屏气凝神,等着电话那头的语音。此时此刻,民警与犯罪分子正在两个时空里上演一次赛跑,谁的速度快,决定了最后是多一起电信诈骗止损的成功案例,还是多一个全部积蓄被掏空的被骗故事。

民警多方寻找姑娘

一定要慎之又慎!

“您好,您的卡片已挂失,账户已冻结,目前账户里的余额还有XXX元。请问还有什么需要帮助的?”屋里的所有人松了口气,这一次,正义的一方跑赢了,民警赶在犯罪分子转移卡内金额之前斩断了犯罪之手,保住了小月工作多年辛苦攒下的13万元存款。

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近日就有一位纺织老板掉入陷阱

事情就发生在两小时前。5月20日晚18时许,蒋村派出所接到西湖反诈中心推送警情:中心监测提示,蒋村辖区融创河滨之城住户小月疑似接到诈骗电话,目前手机一直在通话。

小李接到的这个电话被西湖区公安分局反诈中心监测到了,根据警方研判,这个电话可能是诈骗电话。民警赶紧拨通了小李的电话,电话还在通话。

纺织老板遭遇电信诈骗

值班民警快速响应,第一时间赶到了小月租住的地址,人不在;通过房东及其朋友电话联系小月,电话占线。这时民警从小月同屋室友那了解到,小月电脑上开着的QQ上有人冒充QQ湖北公安与小月聊天,说她跟什么案子有关,要协助调查。这不就是是典型的冒充公检法诈骗的老套路吗!要阻止小月被骗,关键是找到小月本人。民警马上又赶到小月的工作单位找人,还是不在。这可急煞了民警。而且小月同事告诉民警,小月在下午4点左右就请假离开公司了。这个消息让民警心里一紧,情况不妙!按照这个时间推算,此时距小月接到犯罪分子电话已经2个多小时了,又到处找不到人,小月应该已经被犯罪分子的话术洗脑,对犯罪分子言听计从并极有可能已经透露了一些个人信息,在民警找到小月之前,她的钱分分钟可能被骗走了。

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何先生是吴江某纺织公司的工作人员。2018年12月6日,何先生在上班时,就遭遇了“冒充老总”类电信诈骗。

结合电信诈骗犯罪分子一贯的作案套路,对方会要求受害人不得挂断电话,同时在电话中引导受害人进行心理隔离,比如要求受害人避开人群通话,以免被周围的人打断骗术,或被亲友或民警劝阻。更进一步的,可能会要求受害人去到隐蔽而无人打扰的场所如酒店等地方,由犯罪分子进行进一步“问话”和安全账户核实甚至转账等操作。但正因为小月的电话仍在通话中,民警判断犯罪分子应该还没有得手,并分析小月这么长时间与犯罪分子通话,不可能一直在外游荡,极有可能跑到酒店里待着了。电话不挂断就还有希望!

为了提醒小李,民警通过支付宝,给小李转了一分钱,加了备注,西湖公安提醒你可能在接听诈骗电话,请勿相信防止上当。

何先生:骗子说他们要采购一批货物,然后要做合同,第二天骗子又冒充老板,加会计的微信,要求安排转钱

果然,所内联动核查的民警查到了受害人20日下午入住三墩偏僻位置一家酒店的记录。民警庄今朝立即出发,同时电话联系这家酒店前台说明情况,要求酒店方协助公安机关,马上到房间找到小月,先行劝阻。10分钟后,民警赶到了酒店房间,破门而入的一刻,就看到刚刚与嫌疑人结束通话的受害人小月。

但小李还是没有回电。随后,民警就赶到了小李家里,家里没人,赶到小李公司,同事告诉民警,下午4点多,小李就请假回家了。

在没有通过电话向老总确认的情况下,会计就用公司账号将47.7万元通过网银转入对方指定账户。

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何先生:我收到短信,钱扣掉了,我一看就不对,它是转到广东中山的一个个人账户,然后我就问老板有没有这笔钱,他说没有,我就马上报警了。

“你是叫XX吗?钱有没有转掉?”民警急切询问,得到还没转账的回答后,民警大大地松了一口气!万幸啊!但见到身着制服的民警出现在面前,小月却哇地一声吓得哭了出来,以为真的是民警来抓她了。

杭州蒋村派出所
敬警官:“按照骗子的套路,肯定是要求在僻静的地方,避开人群的,我们就查询她的轨迹,后来查询到,在三墩附近偏僻的酒店里面。”

除此以外,往年也有布老板遇到了类似的事件,某纺织公司的会计陈某QQ上收到一条信息,对方自称是公司的董事长,要求她汇一笔22.8万元的货款到开户人高某的银行账户上。

经过民警的解释,小月幡然醒悟电话里的警察是骗子,眼前的是真警察,自己压根就没牵涉什么案子,对方所谓的为了证明清白需要她把钱转入安全账户、要求她提供银行卡信息的要求,也都是骗人的。

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涉及大额汇款,陈某还是想当面核实一下,就找董事长询问,可巧的是老板并不在办公室,而且打电话也不接。而对方在QQ上,继续催促陈某赶紧打货款看老板催得这么急,陈某赶忙把这笔款项汇了出去。

在民警的再三确认下,小月告诉民警,自己没有操作过任何方式的转账,但是已经把身份证号码和有存款的两张卡的后6位卡号告诉了对方,不知道对方会不会已经把钱转走了。

酒店里找到姑娘

一切都没有任何的异常。第二天,当小陈去找老板时,她顿时傻眼了。陈某这时才知道自己上当受骗了,她立即到当地的派出所报了案。派出所的民警立即成立专案组展开了缜密的调查。最后民警们历时四个多月,辗转行程达两万余公里,陆续在广西、辽宁、湖北等地抓获团伙作案成员7人,追回全部被骗赃款22.8万元。

这个93年的年轻姑娘离被骗,只差一步之遥。钱要是转走了,要再追回来,就不是那么容易了。

好在民警及时赶到

在纺织贸易中会有许多的资金往来,许多人会冒充武警采购物品、冒充公检法称其涉嫌犯罪、冒充企业老总让其转账、冒充领导向其借钱等方式骗走钱的还有很多人,大家一定要小心谨慎。不过,还是会有些朋友因为一时大意,不小心踩进了陷阱,而在被骗后又惊慌失措,不知如何报警、如何止损。

民警提出,犯罪分子想要通过身份证复制卡片或办理转账都还需要一点时间,现在赶紧把卡片挂失,是最快的止损途径!但是被吓蒙了的小月,完全没有办法冷静下来快速操作挂失。于是,现场出现了文章开头那一幕,庄今朝用小月的手机,代为操作。5分钟后,两张银行卡顺利冻结。钱,保住了!

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遭遇电信网络诈骗并有资金损失怎么办

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打开房门以后,一个姑娘从阳台走到了房间,当时还在通话,看到民警以后,她张开了双手,抱了上来,一直在哭泣。

案件特征:犯罪嫌疑人通过短信、电话、网络社交软件与事主进行沟通,诱使事主主动转账汇款。

小月这时才回过神来,抱着赶到酒店的朋友哭出了声,久久不能平复。